丽水境外投资备案-银行要求
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
未来10年中国将明确为强势中国，强势中国时代所面临的环境与弱势中国有很大不同。其中Zui突出的是所谓“实力悖论”现象：第一，中国自身的迅速发展日渐提高的周边环境预期，如何平衡中国实力增长和环境预期提升是一个难点；第二，中国在逐步缩小与美国的实力差距时，又在拉大与周边国家的实力差距，这种双向的实力差距是中国特有的；第三，中国军事力量增长将迅速改变海上力量的对比，海上安全问题将日渐凸显。
长期以来，一个弱势中国主要担忧的是强大的外部环境对中国自身的冲击，较少考虑到一个发展起来的中国本身对外部局势的影响。10年后中国可能是全球第一大经济体，这是自中国进入近代史社会以来前所未有的地位。以往基于近代历史出来的经验教训，未必适用于一个强势中国。在一个强势中国时代，普通中国人希望出现一个更加强硬的对外姿态，尤其是在面对那些在近代对我们造成过重大伤害的国家时。普通大众希望中国更有能力掌控周边局势，希望周边环境朝着中国人希望的那样发展，而在局势不明朗时，强势中国的舆论倾向于中央政府对外采取严厉手段。而国际社会的期望长期受到西方社会影响的周边国家，倾向于认为一个强势中国应担负更多的国际责任，在发生摩擦时更多考虑他国的利益。这种因实力增长引发的舆论差异是未来10年中国要处理好的问题之一。
中国在缩小与美国实力差距的也与周边扩大了实力差距。这一点与美国不同，在周边邻国的数量和复杂性上，全球大体只有俄罗斯、印度与中国类似，美国只有全球环境而没有像中国这样突出的周边环境。美国国际关系理论的核心问题，是在全球层面上处理崛起国与霸权国的关系，对强势中国而言，我们还要应对一个实力差距与我们拉大的周边环境。从这个意义上说，过去20多年中国国际关系理论的储备是不够的，外交能力的准备也是不充分的。
中国未来将显著增强海洋经济的比重，而如何掌控海洋安全则日渐重要。国务院在2003年出台了《全国海洋经济发展纲要》，在“十二五”规划中更是明确提出要在2015年将海洋经济占GDP的比重提升到10%以上，党的十八大报告提出要建设“海洋强国”。Zui近几年，中国周边的海洋领土、领海争端日渐增多，中国被美国等传统海上霸主国认为有挑战既定秩序的潜力和意愿，中国人对发展海上力量的期盼也逐渐增强。但显然，中国依然面临着陆海的双重地缘压力，既没有美国超强的海外投送能力，也无类似美国在北美大陆行动自由的便利环境。中国不可能发展出美国式海权。中国面临的挑战是如何平衡传统的陆上大国和新兴的海洋势力，使得海上力量的发展更多朝着有利于扩展商业利益和外交利益的方向发展。
在周边环境上，中国在五大力量态势上都有深化的可能性，但未来因“实力悖论”产生的重大挑战，要求我们要让国际社会明白、理解中国周边行为的合理性，减少周边国家对中国崛起的错误认知。中国有必要发展出一种逻辑严密、阐述时代精神的新地缘政治学说，使中国和平发展为什么会对周边产生有益的影响，以及中国为什么需要一个和平稳定的周边环境，这样一种双重、共赢的发展战略让国际学术界接受，这也是未来10年中国周边环境的组成部分。
从中国与周边的关系来看，中国历史上存在着三种模式：第一种，中国与接受儒家文化影响的国家的关系，比如中国与朝鲜、越南、日本之间的关系，西方学者的研究表明可以为“儒家和平论”；第二种，中国与北方游牧民族的关系，大部分时期经历着冲突；第三种，与上述两者以外的国家，比如与印度的长期关系，是一种稳定、平等但互动较少的关系。中国作为一个特殊的地缘中央国家，存在着一种被已故美国亚洲学者斯卡拉皮诺（RobertScalapino）称为“中央王国复杂性”（the Central Kingdom Complex）的特性[16]。
中国新一届政府提出“新型大国关系”论，一些美国学者也开始反思国际关系中“国强必霸”“崛起必然冲突”的学说。本文认为，所谓霸权转移只是部分转移、继承性转移，而不是完全的替代。中国是全球化的Zui大受益者之一，而当前全球秩序是以美国为首的一大批国家共同组成的，中国已经继承了当前秩序的很多内容，未来中国需要的是创造出比美国更多的有益于全球发展的内容。
随着强势中国时代的来临，中国完全可以从理论上系统地说明中国崛起对周边是有益的。中国已经确立政治、经济、文化、社会、生态五位一体的新发展框架，实际上中国在创造一种发展型安全，以发展界定安全得到中国的推崇，这种观念也逐步扩散到一大批发展中国家。塑造新的周边环境，朝着继续有利于推进中国力量发展的方向前进，仍然是我们不变的目标，但需要注意的是，这种力量的调整将面临更加不确定、更大范围的外部环境，甚至其他大国的国内环境。在这样一种复杂的系统中，仅仅关注单一因素是不行的，仅仅分析美国一个国家也是不够的。中国的政策取向需要更为平衡，既考虑到外部环境的影响，也深入分析中国自身变革给外部世界的重大冲击
